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沈机集团昆明机床股份有限公司董事会公告

时间:2009-06-20 08:20来源:上海证券报 作者:中国机床网 点击:
沈机集团昆明机床股份有限公司2009年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  证券代码:600806             证券简称:昆明机床         公告编号:临2009-010

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于近日收到财政部驻云南省财政监察专员办事处下发的财驻云监退[2009]79号文《对一般增值税退税申请的批复》,准予退付2008年1-12月已入库部分50%的一般增值税17,172,846.19元。

  敬告投资者股市有风险,投资须谨慎!

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2009年6月19日

  证券代码: A股600806         证券简称:昆明机床         公告编号:临2009-011

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  二零零八年度股东年会决议公告

  (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示:

  本次会议没有新增、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开

  1、召开时间和地点:

  本次股东年会于2009年6月19日上午9:30在本公司办公楼二楼会议室召开

  2、召开方式:

  本次股东年会采用现场投票表决方式。

  3、召集人和主持人

  本次股东年会由董事会召集,董事长高明辉先生主持,公司的股东、股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议;公司高管人员列席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构—香港毕马威会计师行的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了会议。

  4、本次股东年会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合证券交易所有限公司证券交易规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东年会会议合法有效。

  三、会议出席情况:

  1、出席的总体情况

  本次股东年会的股权登记日为2009年5月20日,截至5月30日下午17:00时公司收到的回复计算,拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为281,488,878股,占本公司股份总数的66.25%;实际出席本次股东年会的股东和股东授权代理人代表的有表决权的股份数为180,863,806股,占本公司股份总数的42.56%。

  2、有限售条件流通A股股东出席情况

  有限售条件流通A股股东(代理人)2人,代表的有表决权的股份数为153,596,519股,占本公司股份总数的36.15%。

  3、无限售条件流通A股股东出席情况

  无限售条件流通A股股东(代理人)2人, 代表的有表决权的股份数为19,517,580股,占本公司股份总数的4.59%。

  4、H股股东出席情况

  流通股股东(代理人)1人, 代表的有表决权的股份数为7,749,707股,占本公司股份总数的1.82%。

  四、提案审议和表决情况:

  本次股东年会共十一项议案,股东以书面投票方式对各项议案逐项进行表决。

  特别议案

  1、提请审议对子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司为其所属子公司长沙赛尔机泵有限公司在中国银行湖南省分行6000万元额度授信提供连带责任担保;

  同意161,407,326股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的89.24%;反对19,456,480股,占出席会议股份的10.76%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成61,100股,反对19,456,480股,弃权0股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  普通议案

  1、本公司《2008年度董事会工作报告》;

  同意180,863,806股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的100%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,517,580股,反对0股,弃权0股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  2、本公司《2008年度监事会工作报告》;

  同意180,863,806股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的100%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,517,580股,反对0股,弃权0股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  3、本公司《2008年度报告及摘要》;

  同意180,863,806股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的100%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,517,580股,反对0股,弃权0股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  4、本公司《2008年度利润分配方案》;

  同意161,407,326股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的89.24%;反对19,456,480股,占出席会议股份的10.76%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成61,100股,反对19,456,480股,弃权0股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  5、本公司《2009年度财务预算报告》;

  同意180,863,806股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的100%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,517,580股,反对0股,弃权0股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  6、续聘香港毕马威会计师行为本公司2009年度香港审计师,并授权董事会决定其酬金;

  同意180,863,806股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的100%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,517,580股,反对0股,弃权0股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  7、续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2009年度国内审计师,并授权董事会决定其酬金;

  同意180,863,806股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的100%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,517,580股,反对0股,弃权0股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  8、本公司2009年度6757万元的常规技改项目报告;包括四大类。其中:

  A、2009年技改计划中的设备、仪器更新10项10台,资金预算4578万元;

  B、2009年技改计划中的设备改造8项,资金预算202万元;

  C、2009年技改计划中的设备大修38项,资金预算257万元;

  D、2009年技改计划中的基建项目5项,资金预算1720万元。

  同意180,863,806股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的100%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,517,580股,反对0股,弃权0股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  9、关于授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款的议案;

  同意173,652,999股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的96.01%;反对7,210,807股,占出席会议股份的3.99%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,456,480股,反对61100股,弃权0股。

  H股赞成600,000股,反对7,149,707股,弃权0股。

  10、第六届董事会、监事会董、监事薪酬津贴方案(以下标准均为税后金额):董事长5000元/月;副董事长4000元/月;境外独立董事12000元/月;境内独立董事8000元/月;其余董事3000元/月;监事长3000元/月;监事2000元/月。

  同意161,407,326股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的89.24%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权19,456,480股,占出席会议股份的10.76%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成61,100股,反对0股,弃权19,456,480股。

  H股赞成7,749,707股,反对0股,弃权0股。

  本次会议没有否决和修改提案的情况。

  五、本公司职工监事向荣先生及云南勤业律师事务所王长友律师获聘为本次股东大会计票人;无限售条件流通A股股东精华公司代表刘福海先生、公司香港核数师麦宗永先生获聘为本次股东大会监票人。

  六、律师见证情况

  云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东年会,并由该所刘和毕律师出具了法律意见:

  沈机集团昆明机床股份有限公司2008年度股东年会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  七、备查文件

  1、股东年会会议记录;

  2、股东年会表决票;

  3、法律意见书。

  4、《2008年度独立董事述职报告》;

  特此公告。

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2009年6月19日

  证券代码: A股600806         证券简称:昆明机床         公告编号:临2009-012

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  二零零九年第一次临时股东大会决议公告

  (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示:

  本次会议没有新增、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开

  1、召开时间和地点:

  本次股东大会于2009年6月19日上午11:00在本公司办公楼二楼会议室召开

  2、召开方式:

  本次股东大会采用现场投票表决方式。

  3、召集人和主持人

  本次股东大会由董事会召集,董事长高明辉先生主持,公司的股东、股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议;公司高管人员列席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构—香港毕马威会计师行的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了会议。

  4、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合证券交易所有限公司证券交易规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东大会会议合法有效。

  三、会议出席情况:

  1、出席的总体情况

  本次股东大会的股权登记日为2009年5月20日,截至5月30日下午17:00时公司收到的回复计算,拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为281,488,878股,占本公司股份总数的66.25%;实际出席本次股东大会的股东和股东授权代理人代表的有表决权的股份数为181,783,286股,占本公司股份总数的42.78%。

  2、有限售条件流通A股股东出席情况

  有限售条件流通A股股东(代理人)2人,代表的有表决权的股份数为153,596,519股,占本公司股份总数的36.15%。

  3、无限售条件流通A股股东出席情况

  无限售条件流通A股股东(代理人)2人, 代表的有表决权的股份数为19,517,580股,占本公司股份总数的4.59%。

  4、H股股东出席情况

  流通股股东(代理人)1人, 代表的有表决权的股份数为8,669,187股,占本公司股份总数的2.04%。

  四、提案审议和表决情况:

  本次股东大会共二项特别议案,股东以书面投票方式对各项议案逐项进行表决。

  1、提请审议《公司章程》修订案;

  同意181,783,286股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的100%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,517,580股,反对0股,弃权0股。

  H股赞成8,669,187股,反对0股,弃权0股。

  2、提请审议《股东大会议事规则》修订案;

  同意181,783,286股,占本出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的100%;反对0股,占出席会议股份的0%;弃权0股,占出席会议股份的0%。

  其中:有限售条件的流通A股赞成153,596,519股,反对0股,弃权0股;

  无限售条件流通A股赞成19,517,580股,反对0股,弃权0股。

  H股赞成8,669,187股,反对0股,弃权0股。

  本次会议没有否决和修改提案的情况。

  五、本公司职工监事向荣先生及云南勤业律师事务所王长友律师获聘为本次股东大会计票人;无限售条件流通A股股东精华公司代表刘福海先生、公司香港核数师麦宗永先生获聘为本次股东大会监票人。

  六、律师见证情况

  云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东大会,并由该所刘和毕律师出具了法律意见:

  沈机集团昆明机床股份有限公司2009年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  七、备查文件

  1、2009年第一次临时股东大会会议记录;

  2、股东大会表决票;

  3、法律意见书。

  特此公告。

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2009年6月19日

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